证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2023-004
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2023 年 2 月 1 日在河南省洛阳市偃师区产业集聚区(工业区军民路)以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席高培璐先生主持，本次会议的召集、召开程序符合国家有
关法律、法规和《公司章程》
《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、
表决结果均合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
表决内容：根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华
人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——
股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，公司制定了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要（以下简称“《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》”），
拟实施限制性股票激励计划。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事高培璐先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
上述议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》
表决内容：为了保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公
司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规以及《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》的规定和公司实际情况，公司董事会审议通过了《洛阳建龙微
纳新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事高培璐先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
上述议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
表决内容：在对公司 2023 年限制性股票激励计划进行初步核查后，监事会
认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》《证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司
股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
公司将在股东大会召开前，通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审
议股权激励计划前 5 日披露激励对象名单审核及公示情况的说明。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事高培璐先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
上述议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会
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