证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-004 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年
第二次临时董事会会议通知于 2023 年 1 月 30 日发给各位董事，本
次会议于 2023 年 2 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决
董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章
和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继
续在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 7 亿元，期
限 1 年，同意亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂
药业有限公司 92.85%股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚
泰明城水泥有限公司 56.14%股权提供质押担保，同意吉林亚泰水泥
有限公司提供连带责任保证；同意公司在渤海国际信托股份有限公
司申请信托借款 10 亿元，期限 1 年，并由吉林亚泰房地产开发有限
公司提供连带责任保证。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司
在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的流动资金借
款 3 亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为
净资产的 92.48%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
的 0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的有关事
宜 （ 具 体 内 容 详 见 2023 年 2 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年二月二日
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