证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-021
江苏中南建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2023 年 1 月 31 日（星期二）下午 15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统的
投票时间为 2023 年 1 月 31 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 1 月 31 日上午 9:15~下午 15:00
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定
分类 人数 代表股份数 占有表决权总
股份数比例
现场出席 5 1,894,140,856 49.50%
网络投票 40 34,150,110 0.89%
总体出席 45 1,928,290,966 50.39%
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了《关于公司符
合非公开发行A股股票条件的议案》、《2023年度非公开发行A股股票方案》、
《2023年度非公开发行A股股票预案》、《2023年度非公开发行A股股票募集资
金使用的可行性分析报告》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措
施及相关主体承诺的议案》、《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》、《关
于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事
项的议案》、《关于2023年度日常关联交易授权事项的议案》、《关于2023年度
财务资助有关授权事项的议案》。
具体表决情况如下：
表决意见
议案
议案名称 同意 反对 弃权
序号
股数 比例 股数 比例 股数 比例
行性分析报告
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与
公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理本次非公开发行股票相关事项的议案
分别持股 1,878,507,359 股和 14,413,997 股的关联股东中南城市建设投资有限公司和陈
昱含，回避表决议案 9。
表决意见
议案
议案名称 同意 反对 弃权
序号
股数 比例 股数 比例 股数 比例
行性分析报告
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与
公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理本次非公开发行股票相关事项的议案
三、律师出具的法律意见
章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表
决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○二三年二月一日
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