证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-008
债券代码：128143 债券简称：锋龙转债
浙江锋龙电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2023 年 1 月 30 日以通讯方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式
于 2023 年 1 月 25 向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席本次会议
监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王思远先生列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：
经审核，监事会认为：公司本次 2023 年度日常关联交易预计是基于公司正
常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展
的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
监事钟黎达回避表决。
及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司本次修订第一期员工持股计划的相关内容，符
合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性
文件以及《浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划》、《公司章程》的
规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司股东利益的情形。公司监事一致
同意本次修订《浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要。
《浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》全文详见
刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《浙
江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）摘要》详见刊登在公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查文件
特此公告。
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