力帆科技: 力帆科技(集团)股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券之星 2023-02-01 00:00:00
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证券代码:601777      证券简称:力帆科技       公告编号:临 2023-004
          力帆科技(集团)股份有限公司
        第五届董事会第十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次
会议于 2023 年 1 月 30 日(星期一)以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等
文件已于 2023 年 1 月 29 日以网络方式送达各位董事,会议应出席董事 9 名,实际
出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  审议通过《关于调整高级管理人员的议案》
  表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
  同意对部分高级管理人员的任职进行调整,钟弦女士不再担任公司总裁,张
琳斌女士不再担任公司财务负责人。经董事长提名,董事会提名委员会进行资格
审查,聘任周宗成先生为公司总裁,周强先生为公司财务负责人,任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
  特此公告。
                          力帆科技(集团)股份有限公司董事会
? 上网公告文件
独立董事关于调整高级管理人员的独立意见
? 报备文件
经与会董事签字确认的第五届董事会第十八次会议决议

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