深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2023-006
深圳赫美集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临
时）会议于 2023 年 1 月 20 日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于
事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、
《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度
日常关联交易预计的议案》。
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站及公
司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见深圳证券
交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月三十一日
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