证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-013
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 30 日召开 2023
年第一次临时股东大会选举产生了第十二届董事会。股东大会结束后当日，按照
《公司章程》第一百一十七条规定，公司以现场与通讯表决相结合的方式在北京
市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开了第十二届董事会第
一次会议。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。与会董事推
举吴城先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》
公司第十二届董事会已选举产生，根据《公司章程》等有关规定，与会董事
一致选举吴城先生为公司第十二届董事会董事长，选举熊为民先生、李伍波先生
为公司第十二届董事会副董事长。吴城先生、熊为民先生及李伍波先生任期与本
届董事会任期一致，简历详见于本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，选举出公司第十二届董事会专门委员会委员，任期与本届
董事会任期一致，具体情况如下：
同意选举吴城先生、熊为民先生、李伍波先生、万勇先生、唐学锋先生为战
略委员会委员，根据公司《董事会战略委员会工作细则》规定，由董事长吴城先
生担任战略委员会主任委员。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
选举刘云先生、熊为民先生、万勇先生、冀志斌先生、唐学锋先生为审计委
员会委员，并选举独立董事刘云先生担任审计委员会主任委员。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意选举唐学锋先生、吴城先生、熊为民先生、刘云先生、冀志斌先生为提
名委员会委员，并选举独立董事唐学锋先生担任提名委员会主任委员。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意选举冀志斌先生、吴城先生、万勇先生、刘云先生、唐学锋先生为薪酬
与考核委员会委员，并选举独立董事冀志斌先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任吴城先生为公司总经理，聘任邓自平先生、董剑平先生、刘新盘先
生为公司副总经理，聘任郭巍女士为公司财务总监。吴城先生、邓自平先生、董
剑平先生、刘新盘先生及郭巍女士任期与本届董事会任期一致，简历详见于本公
告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
同意聘任魏峰先生为公司董事会秘书，聘任李博先生为公司证券事务代表，
任期与本届董事会任期一致，简历详见于本公告同日刊登在公司指定信息披露媒
体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
