证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-001
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2023
年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议由董事长黄建荣先生主持。
本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文
件的方式列席本次会议。
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
(一) 《关于延长关于非公开发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效
期的议案》
鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期已到期，为继续推进本
次非公开发行股票事项，公司董事会提请股东大会延长本次非公开发行股票决议
的有效期，自公司股东大会审批通过本议案起 1 年。同时为了保证本次非公开发
行股票工作的持续、有效推进，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办
理本次非公开发行相关事项的有效期，自公司股东大会审批通过本议案起 1 年。
除延长有效期外，公司关于 2022 年度非公开发行的原方案及授权的其他内容保
持不变。
本议案需提交公司股东大会审批。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）
（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于非公开发
行股票决议和相关授权有效期延期的公告》
（公告编号：2023-003）。独立董事就
此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。
(二) 《关于修订<公司章程>的议案》
对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》
进行相应修订。
本议案需提交公司股东大会，以特别决议方式决议。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司章程》及相关修订对照表。
(三) 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司股东大
会议事规则》进行相应修订。
本议案需提交公司股东大会审批。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司股东大会议事规则》及相关修
订对照表。
(四) 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会
议事规则》进行相应修订。
本议案需提交公司股东大会审批。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会议事规则》及相关修订
对照表。
(五) 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司独立董
事工作制度》进行相应修订。
本议案需提交公司股东大会审批。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司独立董事工作制度》及相关修
订对照表。
(六) 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司对外担
保管理制度》进行相应修订。
本议案需提交公司股东大会审批。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司对外担保管理制度》及相关修
订对照表。
(七) 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司募集资
金管理制度》进行相应修订。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司募集资金管理制度》及相关修
订对照表。
(八) 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司关联交
易管理制度》进行相应修订。
本议案需提交公司股东大会审批。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关联交易管理制度》及相关修
订对照表。
(九) 《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司信息披
露事务管理制度》进行相应修订。
本议案需提交公司股东大会审批。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司信息披露事务管理制度》及相
关修订对照表。
(十) 《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司内幕信
息知情人管理制度》进行相应修订。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司内幕信息知情人管理制度》及
相关修订对照表。
(十一) 《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司信息披
露暂缓与豁免业务管理制度》进行相应修订。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司信息披露暂缓与豁免业务管理
制度》及相关修订对照表。
(十二) 《关于修订<公司董事会提名与考核委员会工作细则>的议案》
对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会
提名与考核委员会工作细则》进行相应修订。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会提名与考核委员会工作
细则》及相关修订对照表。
(十三) 《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会
秘书工作制度》进行相应修订。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会秘书工作制度》及相关
修订对照表。
(十四) 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法>的
议案》
对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事、
监事及高级管理人员持股变动管理办法》进行相应修订。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事、监事及高级管理人员持
股变动管理办法》及相关修订对照表。
(十五) 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
会议同意，于 2023 年 2 月 15 日以现场与网络结合的方式召开公司 2023 年
第一次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议
室），审议公司董、监事会议审议通过并需提交股东大会审议批准的事项。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-004）。
特此公告。
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