证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-006
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四
次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2023 年 1 月 18 日通过电话、
书面及电子邮件等方式发出，2023 年 1 月 30 日在公司控股子公司上海恩捷新材
料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事九名，
实际参加董事九名。本次会议由副董事长李晓华先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云
南恩捷新材料股份有限公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于不提前赎回“恩捷转债”的公告》（公告编号：2023-007 号）详
见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
公司独立董事对本事项发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网。
本议案涉及关联交易事项，关联董事 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生、
Yan Ma 女士、Alex Cheng 先生回避表决。
审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-008 号）
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-006
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议
案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》（公告
编号：2023-009 号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-010 号）详见《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
可意见；
见。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年一月三十日
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