证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-004
中煤新集能源股份有限公司
十届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届五次董
事会于 2023 年 1 月 12 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 1 月 30
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名，
实到 9 名。会议由董事长杨伯达主持。会议召开和表决程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式
通过如下决议：
一、审议通过关于建设江西上饶 2×1000MW 发电项目的议案。
同意公司与国家电投集团江西电力有限公司（以下简称“国电
投江西公司”）共同投资开发建设江西上饶发电厂 2×1000MW 级超
超临界机组工程项目（以下简称“上饶发电项目”）
，上饶发电项目
动态总投资 78.6 亿元，其中项目资本金为项目动态总投资的 20%，
剩余 80%的项目资金由项目公司通过贷款等方式筹集。
具体内容详见《公司关于设立上饶新投发电有限责任公司的对
外投资公告》
。
公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于投资设立控股子公司上饶新投发电有限责任
公司的议案。
同意公司与国电投江西公司签署合作开发投资协议，按公司控
股 65%、国电投江西公司参股 35%的股权比例设立上饶新投发电有限
责任公司（以下简称“上饶发电公司”）作为项目投资建设主体。
上饶发电公司注册资本金 15.72 亿元，公司认缴出资额为 10.218
亿元，
占注册资本的 65%；
国电投江西公司认缴出资额为 5.502 亿元，
占注册资本的 35%，根据项目进展情况，双方股东按其持股比例分期
现金实缴出资。
具体内容详见《公司关于设立上饶新投发电有限责任公司的对
外投资公告》
。
公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案投资额度未超出《公司章程》、《董事会议事规则》、《投
资管理办法》等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于修订《公司总经理工作细则》的议案。
同意根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
等法律法规，结合《公司章程》以及公司各议事规则规定，对《公
司总经理工作细则》进行修订形成《公司总经理工作规则》。本规则
自董事会审议通过之日起实施，原《公司总经理工作细则》同步废
止。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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