证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—003
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议通知于 2023 年 1 月 25 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于
议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
事会非独立董事的议案。
经控股股东江西鑫盛投资有限公司提名，公司董事会同意补选胡丽华女士为
第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒
体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第八届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》。
胡丽华女士简历详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》。
一次临时股东大会的议案。
公司董事会提议于 2023 年 2 月 15 日（星期三）14：30 召开公司 2023 年第
一次临时股东大会，召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知同日刊登于《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日
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