大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2023—006
大连友谊（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2023 年 1 月 12 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2022 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
因公司经营需要，拟以友谊商城开发区店经营房产为抵押，向阜新银行股份有
限公司大连市分行申请 3,000 万元授信额度，用于补充流动资金，授信额度使用期限
为一年,年利率 5.5%。
表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于申请
银行授信额度的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
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