金固股份: 第五届董事会第二十一次会议决议的公告_股票频道

证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2023-002
浙江金固股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
（以下简称“会议”）通知于 2023 年 1 月 13 日以专人送达、电子邮件、传真方
式发出，会议于 2023 年 1 月 20 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司
三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监
事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董
事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以
下决议：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2023-004）。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会

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