证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-007
龙佰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议
于 2023 年 1 月 29 日（周日）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董
事会的会议通知和议案已于 2023 年 1 月 28 日按《公司章程》规定以书面送达或
电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12
人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
划的议案》，并同意提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员为切实履行增持计划，保护
投资者利益，基于对公司长期价值的认可，自愿将原定增持价格上限由人民币
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东及部分董事、监事、高级管
理人员调整增持计划的公告》。
公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
控股股东及董事长许刚、董事和奔流、常以立、杨民乐、申庆飞为本次增持
计划的实施主体，回避本议案表决。
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本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通知》。
本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
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