新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-001
新疆天润乳业股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知已于 2023 年 1 月 19 日以书面或电子邮件形式向全体董事（9
名董事，其中 3 名独立董事）、监事及高级管理人员发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第八届董事会
非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意提名刘让先生、胡刚先生、邵惠玲女士、曹旭先生、王慧玲女士、冯育
菠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述人员简历详见附件。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第八届董事
会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意提名张列兵先生、康莹女士、龚巧莉女士为公司第八届董事会独立董事
候选人。上述人员简历详见附件。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。
为了确保公司董事会的正常运作，第七届董事会各董事在新一届董事会产生
前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。公司第
八届董事会董事任期为三年，任期届满可连选连任，其中独立董事连任不超过 6
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年。
公司独立董事发表如下独立意见：公司第八届董事会非独立董事、独立董事
候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经认真审
阅公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人履历等资料，认为公司
第八届董事会非独立董事、独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作
经验；公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人不存在《公司法》第一百
四十六条以及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.22
条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》
以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件；同意公司董事会向股东
大会提名刘让、胡刚、邵惠玲、曹旭、王慧玲、冯育菠为公司第八届董事会非独
立董事，张列兵、康莹、龚巧莉为公司第八届董事会独立董事。
（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易网站
www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
新疆天润乳业股份有限公司
附个人简历：
刘让，男，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，研究员职称。
现任新疆天润乳业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限
公司董事。
胡刚，男，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。
现任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天润生物科技
股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事。
邵惠玲，女，汉族，1972 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师
职称。现任新疆天润乳业股份有限公司董事，新疆生产建设兵团第十二师国有资
产经营(集团)有限责任公司副总经理。
曹旭，男，汉族，1971 年 6 月出生，中共党员，本科学历, 高级会计师职
称。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司董事、财
务总监。
王慧玲，女，汉族，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师
职称，注册理财规划师。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务
总监，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董
事，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事。
冯育菠，男，汉族，1987 年 5 月出生，中共党员，本科学历，已获得上海
证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券从业资格。现任新疆天润乳业股份有
限公司董事、董事会秘书。
张列兵，男，汉族，1965 年 7 月出生，博士研究生学历，高级工程师职称。
现任中国农业大学食品科学与营养?程学院副教授，新疆天润乳业股份有限公司
独立董事。
康莹，女，汉族，1973 年 1 月出生，研究生学历，中级会计师职称，具有
独立董事资格、律师资格、律师从事证券法律业务资格、董事会秘书资格。现任
新疆天润乳业股份有限公司独立董事。
龚巧莉，女，汉族，1964 年 1 月出生，研究生学历，会计学教授职称，具
有独立董事资格。现任新疆财经大学会计学院会计学教授、MBA 导师、硕士研究
生导师，新疆天润乳业股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司、德蓝水技
术股份有限公司独立董事。
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