证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-013
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六
次会议，于 2023 年 1 月 17 日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进
行表决，并于 2023 年 1 月 19 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 7 名，
实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
因开展日常经营活动的需要，公司预计 2023 年度与关联方神州数码信息服
务股份有限公司（以下简称“神州信息”）全年关联交易总额不高于人民币
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生
为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州信息的董事长，神州信息为本公
司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他
六名非关联董事进行表决。
表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因开展日常经营活动的需要，公司预计 2023 年度与关联方通明智云（北京）
科技有限公司（以下简称“通明智云”）全年关联交易总额不高于人民币 7,921
万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生
为公司控股股东和实际控制人，其同时是通明智云的实际控制人，通明智云为
本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由
其他六名非关联董事进行表决。
表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因开展日常经营活动的需要，公司增加与关联方神州数码控股有限公司
（以下简称“神州控股”）的预计关联交易额度人民币 147,000 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生
为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股的董事长，神州控股为本公
司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他
六名非关联董事进行表决。
表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
上述子议案 1 和 3 尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 2 月 6 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二三年一月二十日
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