证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-005
上海透景生命科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 1 月 12 日通过邮件的
方式向各位监事送出。
号 1 幢公司会议室以现场会议的方式召开。
（以下简称“《公
司法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司
章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司监事会
议事规则》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次调整 2020 年股票期权与限制性股票激
励计划中部分业绩考核指标并相应修订《2020 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要、《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》中涉及的相关内容，有利于进一步激发公司中高层管理人员以及核心业务
骨干的工作热情，更有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，符合相关法律法规的规定。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《上市公司股权激励
管理办法》
（以下简称“《管理办法》”
）、《上市规则》等有关法律、法规、部门规
章及规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：
《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年
股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与董事、高级管理人员、
中层管理人员及核心技术（业务）骨干之间的利益共享与约束机制，不会损害公
司及全体股东的利益。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：
（1）列入公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员
具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在
不得成为激励对象的下列情形：
或者采取市场禁入措施；
（3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定
的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象
不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将
于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查意见及公示情况的说明。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
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三、备查文件
特此公告。
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