证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2023-003
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二
十四次会议通知已于 2023 年 1 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,
会议于 2023 年 1 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主
席余少潜先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了
本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》
的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
团有限公司借款的议案》。
公司拟向珠海大横琴集团有限公司(以下简称“大横琴集团”)申请总金额人民
币 3 亿元的借款额度,是根据公司日常经营发展需要所进行的合理安排,本次交易
定价依据与交易价格公允、公平、合理,符合相关法律法规的规定,不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司的财务状况、经营
成果及独立性产生重大影响,我们同意公司本次向大横琴集团借款事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向
珠海大横琴集团有限公司借款的公告》(公告编号:2023-004)。
三、备查文件
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
监事会