新纶新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规定，作为新纶
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了公司第五届董
事会第四十五次会议需审议事项的相关材料，现就相关事宜发表如下事前认可意
见：
一、
《关于公司 2022 年度非公开发行股票构成管理层收购的议案》的事前
认可意见
根据公司2022年度非公开发行方案，本次发行完成后，公司董事长、总裁廖
垚先生将成为公司的实际控制人，构成管理层收购，公司董事会已根据相关法律
法规的规定编制《新纶新材料股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全
体股东的报告书》。
公司董事会成员中独立董事的比例已达到1/2；已聘请评估机构对公司股东
全部权益价值在评估基准日的价值进行评估，并出具了资产评估报告；已聘请独
立财务顾问就本次管理层收购出具了专业意见。
本次收购资金来源、管理层收购符合《收购管理办法》规定的条件和批准程
序，收购条件公平合理，不存在损害上市公司和其他股东利益的行为，不会对上
市公司产生不利影响。
我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意见
经核查，我们认为；中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中
证天通会计师事务所”）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提
供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们一致
同意公司继续聘请中证天通会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构。
我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为新纶新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
四十五次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
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