证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-002
熵基科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议
通知于 2023 年 1 月 13 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 1 月 18 日以现
场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子
公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》
根据公司自身生产经营情况及业务情况，结合行业发展趋势，为切实维护股
东利益，公司董事会同意将原募投项目“塘厦生产基地建设项目”变更为“熵基
科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目”，变更后的募投项目由全资子公
司熵基科技（广东）有限公司（以下简称“广东熵基”）为实施主体进行建设。
待股东大会审议通过该募投项目变更事项后，公司将通过以募集资金向广东
熵基增资、提供借款的方式供广东熵基实施变更后的募投项目，不足部分由广东
熵基以自有资金投入建设。本次董事会同意广东熵基开立募集资金存放专用账户，
对募集资金进行集中管理和使用，同时授权经营层全权办理与本次募集资金专项
账户相关的事宜；为提高资金使用效率，降低资金使用成本，董事会同意广东熵
基以自有资金先行支付实施募投项目所涉及人员薪酬、社保及公积金、水电费等
款项，并于每月对上述费用进行归集核算后，再从募集资金专户划出等额资金至
广东熵基自有资金账户进行置换。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了无异议
的专项核查意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以
实施募投项目的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 2 月 6 日（星期一）15:00 召开公司 2023 年第二次临时
股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
事项的独立意见。
特此公告。
熵基科技股份有限公司董事会
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