浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则
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董事会薪酬与考核委员会工作细则
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董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为建立、完善浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司
的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考
核委员会”），并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责对董事、高级管
理人员的薪酬与考核进行研究并提出建议，直接对公司董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主
任委员负责主持薪酬与考核委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准
产生。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由薪酬与考核委员会
根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 薪酬与考核委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由证券部负责。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责是：
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（一）根据非独立董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其
他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，
奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司非独立董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩
效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）负责《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第九条 薪酬与考核委员会的提案须提交董事会审议决定。其根据法律法规等
规范性文件或公司章程需由股东大会审议的，须报经董事会同意后，提交股东大会
审议通过后方可实施。
第四章 议事规则
第十条 薪酬与考核委员会会议由主任委员根据需要提议召开；主任委员应于
会议召开前三天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会
议由主任委员主持，主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共
同推选一名委员召集主持。
第十一条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一
名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十二条 薪酬与考核委员会会议可现场召开或以通讯的方式召开，表决方式
为投票表决。
第十三条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人
员及其有关部门负责人列席会议。
第十四条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十五条 薪酬与考核委员会会议讨论有关薪酬与考核委员会成员的议题时，
当事人应回避。因薪酬与考核委员会成员回避无法形成有效决议的，相关事项由董
事会直接审议。
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第十六条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规，公司章程及本规则的规定。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应有记录，记载以下内容：会议日期、时间、
地点、主持人、参加人、会议议程、每一事项表决结果，出席会议的委员应在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 薪酬与考核委员会会议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十九条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程规定执
行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触
时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通
过。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
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