证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-009
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十九次会议于 2023 年 1 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 1 月
会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、行政法规，会议
合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司总经理李辉先生提名杨乾勋先生担任公
司副总经理，全面负责公司电源事业部经营管理工作。任期自董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司《关于聘任公司副总经理的公告》详见《证券时报》、
《证券日报》、
《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
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