证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2023-001
西安晨曦航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2023 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 1 月
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事共同推举董事吴坚先生
作为会议的召集人和主持人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、
表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空
科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
公司原董事长吴坚先生因工作调整辞去公司董事长职务，选举吴星宇先生为
公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会授
权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司
董事长、法定代表人及公司副董事长的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司原副董事长赵战平先生因工作调整辞去公司副董事长职务，选举吴坚先
生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司
董事长、法定代表人及公司副董事长的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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