证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号： 2023-006
杭州滨江房产集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十八次会议于 2023 年 1 月 18 日召开，会议决议于 2023 年 2
月 7 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2023 年第
一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、 会议召开基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
现场会议召开时间：2023 年 2 月 7 日（星期二）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具 体 时 间 为 ： 2023 年 2 月 7 日 9:15 — 9:25 ， 9:30 － 11:30 ，
具体时间为 2023 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00。
结合的方式召开。
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票
提案
担保额度的议案
会议审议通过，上述议案的相关内容详见公司于2023年1月19日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
小投资者的表决单独计票并披露。
上对本议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人
身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照
复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、
股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信
函或传真方式须在 2023 年 2 月 6 日 17:00 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路 38
号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）
。
联系部门：公司董事会办公室
联系人：沈伟东 李耿瑾
联系电话：0571—86987771
邮箱：office@binjiang.com.cn
费用自理。
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二三年一月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”
、“反
对”或“弃权”。
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 7 日 9:15
至 15:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司） 出
席杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表
决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
司为参股房地产项目公司提供担保额
度的议案
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
委托人持股股份性质： 委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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