证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2023-003
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于 2023 年 1 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全
体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 1 月 16 日以电话及电
子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参
与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
案》
经审议，监事会认为：公司及子公司（含孙公司）利用闲置自有资金及募集
资金进行现金管理可以增加公司收益、提高资产回报率，为公司股东谋取更多的
投资回报，不会对公司日常生产经营活动造成不利影响，符合《深圳证券交易所
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易
板上市公司规范运作》、
与关联交易》等相关规定。因此同意公司及子公司（含孙公司）在不影响正常经
营及确保资金安全的情况下在任一时点使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的低风
险理财产品；同意公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 2.3 亿元的部
分闲置募集资金（其中来源于公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的
部分闲置募集资金金额不超过 1.3 亿元；来源于公司 2022 年以简易程序向特定
对象发行股票的部分闲置募集资金金额不超过 1 亿元）进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型投资产品；同意将该议案提
交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。上述自有资金、募集资金的资金额度
自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，可以在各自额度范围内 12 个月
内滚动使用。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金及
募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司此次预计 2023 年度担保额度是为了满足合并报
表范围内的子公司（含孙公司）经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务
顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的子公司（含孙
公司）
，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本
次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司 2023 年
度担保额度事项。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2023 年度
担保额度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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