证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-001
昆船智能技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开第
一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年第一
次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意昆船智能
技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974 号）核
准，昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股
（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 13.88 元。根据 2022
年 11 月 25 日致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《昆船智能技术股份有
限公司验资报告》（致同验字（2022）第 110C000709 号）。
本次发行完成后，公司注册资本由人民币 180,000,000.00 元变更为人民币
市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市公司）”。
最终以市场监督管理局核准登记为准。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并
在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现拟将《昆船智能技术股份有限公司
章程（草案）》名称变更为《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，同时提请股东大
会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条公司于【】年【】月【】日经
第三条公司于 2022 年 8 月 29 日经中国证
中国证券监督管理委员会（以下简称
券监督管理委员会（以下简称“中国证监
“中国证监会”）同意注册，首次向社
会”）同意注册，首次向社会公众发行人
会公众发行人民币普通股（A 股）【】
民币普通股（A 股）6000 万股，并于 2022
万股，并于【】年【】月【】日在深
年 11 月 30 日在深圳证券交易所上市。
圳证券交易所上市。
第四条公司注册名称：昆船智能技术股份
第四条公司注册名称：昆船智能技术
有限公司。
股份有限公司。
中文简称：昆船智能
英 文 名 称 ： KSEC Intelligent
英文名称：KSEC Intelligent Technology
Technology Co.,Ltd.
Co.,Ltd.
第六条公司注册资本为人民币 24,000 万
第六条公司注册资本为人民币【】元。
元。
第十条本章程自生效之日起，即成为 第十条本章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东与股东之间权利义务关系的具有 股东之间权利义务关系的具有法律约束
法律约束力的文件，对公司、股东、 力的文件，对公司、股东、党委成员、董
董事、监事、高级管理人员具有法律 事、监事、高级管理人员具有法律约束力
约束力的文件。 的文件。
…… ……
第十二条公司根据《中国共产党章程》
第十二条公司根据《中国共产党章程》规
规定设立中国共产党的组织，党组织
定，设立中国共产党的组织，党组织发挥
发挥领导作用，把方向、管大局、保
领导作用，把方向、管大局、促落实。建
落实。建立党的工作机构，配备足够
立党的工作机构，配备足够数量的党务工
数量的党务工作人员，保障党组织的
作人员，保障党组织的工作经费。
工作经费。
第十四条公司坚持依法治企，努力打造治
新增
理完善、经营合规、管理规范、守法诚信
的法治企业。履行社会责任，自觉接受政
府部门和社会公众的监督。
第十八条公司股份总数为【】股，每 第十九条公司股份总数为 24,000 万股，
股面值为 1.00 元人民币，全部为人民 每股面值为 1.00 元人民币，全部为人民
币普通股。公司将向股东签发股份证 币普通股。公司将向股东签发股份证明
明书，股东所持股份证明书是证明股 书，股东所持股份证明书是证明股东所持
东所持股份的凭证。 股份的凭证。
第二十六条公司因本章程第二十四条
第二十七条公司因本章程第二十五条第
第（一）项、第（二）项的原因收购
（一）项、第（二）项的原因收购本公司
本公司股份的，应当经股东大会决议；
股份的，应当经股东大会决议；公司因本
公司因本章程第二十四条第（三）项、
章程第二十五条第（三）项、第（五）项、
第（五）项、第（六）项的原因收购
第（六）项的原因收购本公司股份的，应
本公司股份的，应当经三分之二以上
当经三分之二以上董事出席的董事会会
董事出席的董事会会议决议。公司依
议决议。公司依照本章程第二十五条规定
照本章程第二十四条规定收购本公司
收购本公司股份后，属于第（一）项情形
股份后，属于第（一）项情形的，应
的，应当自收购之日起 10 日内注销；属
当自收购之日起 10 日内注销；属于第
于第（二）项、第（四）项情形的，应当
（二）项、第（四）项情形的，应当
在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
在 6 个月内转让或者注销；属于第
项、第（五）项、第（六）项情形的，公
（三）项、第（五）项、第（六）项
司合计持有的本公司股份数不得超过本
情形的，公司合计持有的本公司股份
公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
数不得超过本公司已发行股份总额的
年内转让或者注销。
第四十一条股东大会由全体股东组成，股
第四十条股东大会由全体股东组成，
东大会是公司的权力机构，依法行使下列
股东大会是公司的权力机构，依法行
职权：
使下列职权：
……
……
（十三）审议批准本章程第四十二条规定
（十三）审议批准本章程第四十一条
的担保事项；
规定的担保事项；
（十四）审议批准本章程第四十三条规定
（十四）审议批准本章程第四十二条
的交易事项；
规定的交易事项；
（十五）审议批准本章程第四十四条规定
（十五）审议批准本章程第四十三条
的财务资助事项；
规定的财务资助事项；
……
……
（十八）审议股权激励计划和员工持股
（十八）审议股权激励计划；
计划；
……
……
第四十一条公司下列对外担保行为， 第四十二条公司下列对外担保行为，应当
应当在董事会审议通过后提交股东大 在董事会审议通过后提交股东大会审议：
会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
（一）单笔担保额超过公司最近一期 计净资产 10%的担保；
经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总
（二）公司及其控股子公司的对外担 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
保总额，超过公司最近一期经审计净 以后提供的任何担保；
资产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对
（三）为资产负债率超过 70%的担保 象提供的担保；
对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司
（四）连续十二个月内担保金额超过 最近一期经审计净资产的 50%且绝对金
公司最近一期经审计净资产的 50%且 额超过 5000 万元；
绝对金额超过 5000 万元； （五）连续十二个月内担保金额超过公司
（五）连续十二个月内担保金额超过 最近一期经审计总资产的 30%；
公司最近一期经审计总资产的 30%； （六）对股东、实际控制人及其关联人提
（六）对股东、实际控制人及其关联 供的担保；
人提供的担保； （七）公司的对外担保总额，超过最近一
（七）深圳证券交易所或者本章程规 期经审计总资产的 30%以后提供的任何
定的其他应由股东大会审议的担保情 担保；
形。 （八）深圳证券交易所或者本章程规定的
…… 其他应由股东大会审议的担保情形。
……
第五十七条股东大会的通知包括以下内
第五十六条股东大会的通知包括以下
容：
内容：
（一）会议的时间、地点、会议期限；
（一）会议的时间、地点、会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通股股
（三）以明显的文字说明：全体普通
东均有权出席股东大会，并可以书面委托
股股东均有权出席股东大会，并可以
代理人出席会议和参加表决，该股东代理
书面委托代理人出席会议和参加表
人不必是公司的股东；
决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记
（四）有权出席股东大会股东的股权
日；
登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（五）会务常设联系人姓名，电话号
（六）网络或其他方式的表决时间及表决
码。
程序。
……
……
第五十七条股东大会采用网络或其他 第五十八条股东大会采用网络或其他方
方式的，应当在股东大会通知中明确 式的，应当在股东大会通知中明确载明网
载明网络或其他方式的表决时间及表 络或其他方式的表决时间及表决程序。股
决程序。股东大会网络或其他方式投 东大会网络或其他方式投票的开始时间，
票的开始时间，不得早于现场股东大 不得早于现场股东大会召开前一日下午
会召开前一日下午 3：00，并不得迟 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当
于现场股东大会召开当日上午 9：30， 日上午 9：30，其结束时间不得早于现场
其结束时间不得早于现场股东大会结 股东大会结束当日下午 3：00。
束当日下午 3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不少于两个工作日且不多于七个工
作日。股权登记日一旦确认，不得变
更。
第五十八条股东大会拟讨论董事、监 第五十九条股东大会拟讨论董事、监事选
事选举事项的，股东大会通知中将充 举事项的，股东大会通知中将充分载明董
分载明董事、监事候选人的详细资料， 事、监事候选人的详细资料，至少包括以
至少包括以下内容： 下内容：
…… ……
（三）是否存在《公司章程》第九十 （三）是否存在《公司章程》第九十八条
七条所列不能担任公司的董事情形； 所列不能担任公司的董事情形；
…… ……
第八十条股东（包括股东代理人）以 第八十一条股东（包括股东代理人）以其
其所代表的有表决权的股份数额行使 所代表的有表决权的股份数额行使表决
表决权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的重
重大事项时，对中小投资者表决应当 大事项时，对中小投资者表决应当单独计
单独计票。单独计票结果应当及时披 票。单独计票结果应当及时披露。
露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
公司持有的本公司股份没有表决权， 部分股份不计入出席股东大会有表决权
且该部分股份不计入出席股东大会有 的股份总数。
表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
董事会、独立董事、持有 1%以上有 法》第六十三条第一款、第二款规定的，
表决权股份的股东等主体可以作为征 该超过规定比例部分的股份在买入后的
集人，自行或者委托证券公司、证券 三十六个月内不得行使表决权，且不计入
服务机构，公开请求股东委托其代为 出席股东大会有表决权的股份总数。
出席股东大会，并代为行使提案权、 公司董事会、独立董事、持有百分之一以
表决权等股东权利。征集人应当披露 上有表决权股份的股东或者依照法律、行
征集文件，公司应当予以配合。征集 政法规或者中国证监会的规定设立的投
股东投票权应当向被征集人充分披露 资者保护机构可以公开征集股东投票权。
具体投票意向等信息。禁止以有偿或 征集股东投票权应当向被征集人充分披
者变相有偿的方式征集股东投票权。 露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
公司不得对征集投票行为设置高于法 变相有偿的方式征集股东投票权。除法定
律法规规定的持股比例等障碍而损害 条件外，公司不得对征集投票权提出最低
股东的合法权益。 持股比例限制。
公司不得对征集投票行为设置高于法律
法规规定的持股比例等障碍而损害股东
的合法权益。
第一百一十一条董事会行使下列职权：
第一百一十条董事会行使下列职权：
……
……
（八）在股东大会授权范围内，决定公司
（八）在股东大会授权范围内，决定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
公司对外投资、收购出售资产、资产
外担保事项、委托理财、关联交易、对外
抵押、对外担保事项、委托理财、关
捐赠等事项；
联交易等事项；
……
……
（十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东大会提请聘请或更换
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公
为公司审计的会计师事务所；
司审计的会计师事务所；
（十四）听取公司总经理的工作汇报
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检
并检查总经理的工作；
查总经理的工作；
（十五）法律、行政法规、部门规章
（十六）法律、行政法规、部门规章或本
或本章程授予的其他职权。
章程授予的其他职权。
第一百一十三条董事会决定公司的交 第一百一十四条董事会决定公司的交易
易（提供担保、提供财务资助除外） （提供担保、提供财务资助除外）事项的
事项的权限如下： 权限如下：
…… ……
本项所指“交易”与本章程第四十二条 本项所指“交易”与本章程第四十三条所
所指“交易”相同。 指“交易”相同。
…… ……
公司的对外投资、收购出售资产、资 公司的对外投资、收购出售资产、资产抵
产抵押、对外担保事项、委托理财、 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、
关联交易、财务资助等事项超过上述 财务资助、对外捐赠等事项超过上述范围
范围的，应当组织有关专家、专业人 的，应当组织有关专家、专业人员进行评
员进行评审，并报股东大会，经股东 审，并报股东大会，经股东大会审议通过
大会审议通过后实施。 后实施。
第一百三十六条在公司控股股东单位担
第一百三十五条在公司控股股东单位
任除董事、监事以外其他行政职务的人
担任除董事、监事以外其他行政职务
员，不得担任公司的高级管理人员。公司
的人员，不得担任公司的高级管理人
高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股
员。
东代发薪水。
第一百四十一条公司副总经理由总经 第一百四十二条公司副总经理由总经理
理提请董事会聘任或解聘，副总经理 提请董事会聘任或解聘，副总经理协助总
协助总经理工作，在总经理的授权范 经理工作，在总经理的授权范围内行使本
围内行使本章程第一百三十七条规定 章程第一百三十八条规定的职权。
的职权。 在总经理不能履行职权时，由总经理或董
在总经理不能履行职权时，由总经理 事会指定一名副总经理代行职权。
或董事会指定一名副总经理代行职
权。
第一百四十四条公司高级管理人员应当
忠实履行职务，维护公司和全体股东的最
大利益。公司高级管理人员因未能忠实履
新增
行职务或违背诚信义务，给公司和社会公
众股股东的利益造成损害的，应当依法承
担赔偿责任。
第一百五十条监事应当保证公司披露的
新增 信息真实、准确、完整，并对定期报告签
署书面确认意见。
第八章 公司党委
第一百六十二条根据《中国共产党章程》
第八章 党委
规定，经上级党组织批准，公司设立中国
第一百五十九条公司设立党委。党委
共产党昆船智能技术股份有限公司委员
书记 1 名，副书记 1 名，其他党委成
会。
员若干名。党委书记由董事担任，党
公司设立党委。党委书记 1 名，副书记 1
员总经理担任副书记，同时，设立 1
名，其他党委成员若干名。党委书记由董
名纪检委员。
事担任，党员总经理担任副书记，同时，
设立 1 名纪检委员。
第一百六十一条公司党委发挥领导作
第一百六十四条公司党委发挥领导作用，
用，把方向、管大局、保落实，依照
把方向、管大局、促落实，依照规定讨论
规定讨论和决定公司重大事项。主要
和决定公司重大事项。主要职责是：
职责是：
……
……
第二百〇一条公司有本章程第二百条 第二百〇四条公司有本章程第二百〇三
第（一）项情形的，可以通过修改本 条第（一）项情形的，可以通过修改本章
章程而存续。 程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席 依照前款规定修改本章程，须经出席股东
股东大会会议的股东所持表决权的 大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
第二百〇二条公司因本章程第二百条 第二百〇五条公司因本章程第二百〇三
第（一）项、第（二）项、第（四） 条第（一）项、第（二）项、第（四）项、
项、第（五）项规定而解散的，应当 第（五）项规定而解散的，应当在解散事
在解散事由出现之日起 15 日内成立 由出现之日起 15 日内成立清算组，开始
清算组，开始清算。清算组由董事或 清算。清算组由董事或者股东大会确定的
者股东大会确定的人员组成。逾期不 人员组成。逾期不成立清算组进行清算
成立清算组进行清算的，债权人可以 的，债权人可以申请人民法院指定有关人
申请人民法院指定有关人员组成清算 员组成清算组进行清算。
组进行清算。
除上述修订的条款及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款保持
不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司章程》（2023 年 1 月）。
三、其他事项说明
上述修订条款尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并提请 2023
年第一次临时股东大会授权公司经营管理层根据相关规定办理《公司章程》备案
登记等变更、备案登记相关手续。
四、备查文件
特此公告。
昆船智能技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
