证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023-03
山西路桥股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会
本公司第八届董事会第四次会议决议召开本次股东大会（相关内
容详见本公司于 2023 年 1 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《山西路桥股份
有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》）。
（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关
规定。
（四）召开时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年 2 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 2 月 1 日
（七）出席对象：
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B
座 10 层会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
上述议案已经 2023 年 1 月 17 日召开的第八届董事会第四次会议
审议通过，具体内容详见 2023 年 1 月 18 日公司披露于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登
的相关公告。
本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结
果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司
特别说明：因本次股东大会仅选举一名董事，因此不适用累积投
票制。
三、出席现场会议的登记事项
（一）登记方式：
现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请
注明“山西路桥 2023 年第一次临时股东大会参会登记”字样，并致
电 0351-7773592 予以确认）。
股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料
（未注明复印件的均须提供原件）：
出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式
样附后）、委托代理人股票账户卡及身份证复印件。
定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡；委
托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法
人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法
人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票账户卡。
（二）登记时间：2023 年 2 月 7 日上午 8:00-12:00，下午
（三）登记地点：山西路桥股份有限公司证券管理部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流
程详见附件 1。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层会议室
联 系 人：范辉 梁旭涛
联系电话：0351-7773592
传 真：0351-7773591
邮政编码：030006
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
六、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
山西路桥股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席山西路桥股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行
使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东账户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
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