证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-005 号
四川长虹电器股份有限公司
第十一届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董
事会第五十一次会议通知于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，会
议于 1 月 16 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公
司监事会主席、副总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议召开符合《公
司法》及本公司章程的相关规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分
讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司及下属子公司参与投资设立创业投资基金暨关联交
易的议案》
根据公司经营需要，为促进公司战略规划有效落地，提升公司综合竞争力，
会议同意公司及下属上市子公司长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”）
作为创业投资基金的有限合伙人以自有资金合计出资 9,500 万元（其中本公司出
资 5,000 万元,长虹美菱出资 4,500 万元）与公司控股股东四川长虹电子控股集
团有限公司（以下简称“长虹控股集团”）、四川虹云创业股权投资管理有限公司
（以下简称“虹云管理”）共同设立四川虹云信息科技创业投资基金合伙企业（有
限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局核准内容为准）；基金规模：人民币
创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业
与创业投资管理顾问机构（最终以市场监督管理局核准内容为准）；基金注册地：
四川省成都市，具体注册县区后续结合政策情况及业务发展需要综合评估确定。
具体内容详见公司同日披露的《四川长虹关于参与投资设立创业投资基金暨关联
交易的公告》（临 2023-007 号）。
表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于对国美系统应收款项单项计提坏账准备的议案》
为真实反映公司 2022 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，经与公司年审会计师充分协商，出于谨慎性原则考虑，
会议同意公司及下属子公司四川智易家网络科技有限公司（以下简称“智易家”）、
长虹美菱及其下属子公司本次对客户国美系统（国美系统是国美零售控股有限公
司及其下属各级子公司、分公司、办事处及代理机构的统称）的应收款项单项计
提坏账准备金额合计 66,789,936.11 元。本次对国美系统应收款项单项计提坏账
准备事项，预计将减少公司 2022 年度利润总额 66,789,936.11 元，减少公司归
属于上市公司股东的净利润 28,932,746.32 元。具体内容详见公司同日披露的
《四川长虹关于应收款项单项计提坏账准备的公告》（临 2023-008 号）。
根据公司内部管理制度规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于对巴制公司应收款项单项计提坏账准备的议案》
为真实反映公司 2022 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，经与公司年审会计师充分协商，出于谨慎性原则考虑，
会议同意公司下属子公司长虹国际控股（香港）有限公司、长虹美菱及其下属子
公司对其客户长虹 RUBA 电器有限公司（以下简称“巴制公司”，该公司系公司下
属子公司长虹美菱之子公司中山长虹电器有限公司的联营公司，所在经营地为巴
基斯坦）的应收账款单项计提坏账准备金额合计 120,150,459.76 元。本次对巴
制公司应收款项单项计提坏账准备事项，预计将减少公司 2022 年度利润总额
具体内容详见公司同日披露的《四川长虹关于应收款项单项计提坏账准备的公告》
（临 2023-008 号）。
根据公司内部管理制度规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
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