根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，我们本着对公司全体
股东及投资者负责的态度，对公司董事会换届选举、向关联方借款事项进行了仔
细的核查，并发表事前认可意见和独立意见如下：
一、关于董事会换届选举
方式、提名程序、独立董事候选人和非独立董事候选人的任职资格、会议的表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被
中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。
二、关于向关联方借款
本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司
和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形， 同意将该事项提交公司
董事会审议，关联董事需要回避表决。
公司向关联方借款是为了满足公司正常经营需要，是必要的，合同内容体现
了公开、公平、公正的原则；关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规
和深交所股票上市规则的要求。上述交易符合公司及全体股东的利益，不存在损
害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
同意本次关联交易事项。
长航凤凰股份有限公司独立董事：
李秉祥 周清杰 郭建恒
首页
微信公众号
证券之星APP
