证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-002
上海硅产业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 1,568,036,615
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.4023
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,409,663,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,568,036,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
签订采购框架 63,32 0
合同暨关联交 0
易的公告
关联交易预计 0
额度的议案
成电路装备材 63,32 0
料产业创新中 0
心 有 限 公 司
关联交易预计
额度的议案
导体设备（上 63,32 0
海）股份有限公 0
司 2023 年度日
常关联交易预
计额度的议案
大光电材料有 63,32 0
限公司 2023 年 0
度日常关联交
易预计额度的
议案
成电路材料研 63,32 0
究院有限公司 0
关联交易预计
额度的议案
天科技股份有 63,32 0
限公司 2023 年 0
度日常关联交
易预计额度的
议案
华半导体材料 63,32 0
科技有限公司 0
关联交易预计
额度的议案
学仪器（上海） 63,32 0
有限公司 2023 0
年度日常关联
交易预计额度
的议案
福电子材料股 63,32 0
份 有 限 公 司 0
关联交易预计
额度的议案
Technology 63,32 0
关联交易预计
额度的议案
测半导体技术 63,32 0
有限公司 2023 0
年度日常关联
交易预计额度
的议案
电子科技（上 63,32 0
海）股份有限公 0
司 2023 年度日
常关联交易预
计额度的议案
微半导体（江 63,32 0
阴）有限公司 0
关联交易预计
额度的议案
阳半导体材料 63,32 0
股份有限公司 0
关联交易预计
额度的议案
定工业区用房 63,32 0
发展有限公司 0
关联交易预计
额度的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上海新阳半导体材料股份有限公司；2.15，上海嘉定工业区开发（集团）有限公
司。
三、 律师见证情况
律师：廖晓云律师、丁含春律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合
法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
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