证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-002
海南海汽运输集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十二次会议通知和材料于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件和书面形式向全
体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 1 月 17 日以通讯方式
召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于向中国证监会申请中止审查公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》（详见上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn）
同意公司向中国证监会申请中止审查公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
二、审议通过《关于办理 1.5 亿元固定资产贷款的议案》
（详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
三、审议通过《关于办理固定资产贷款抵押的议案》
同意公司以海口汽车客运总站（一、二期）房产及相应土地资产作为
与交通银行股份有限公司海南省分行签订《固定资产贷款合同》中的 5000
万元贷款额度及 1.5 亿元海口汽车客运总站二期项目贷款的抵押物，授权
公司经理层与交通银行股份有限公司海南省分行办理抵押相关手续。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
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