大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-001
大富科技（安徽）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第四次会议通知。
第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
童恩东、肖竞、钱南恺；电话出席 5 人，分别为孙尚传、刘韵洁、马仲康、万
光彩、周蕾。
议。
二、董事会会议审议情况
《 关 于 2022 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知公告 》详见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
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