证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-005
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日（周一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 1 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 16 日 9:15—15:00。
（3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层。
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 14 名，代表有表决权的股份数
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6 名，代表有表决权的股份
数 233,619,367 股，占公司股份总数的 50.0361%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 8 名，代表有表决权的股
份数 21,300 股，占公司股份总数的 0.0046%；
（3）中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任
公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 8 名，
代表有表决权的股份数 21,300 股，占公司股份总数的 0.0046%。
（4）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结
合的方式表决通过了如下议案：
性股票的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果： 同意 233,624,567 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9931％；反对 16,100 股，占参与投票的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0069％；弃权 0 股，占参与投票的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 5,200 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 24.4131％；反对 16,100 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 75.5869％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
流动资金的议案》。
表决结果：同意 233,624,567 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9931％；反对 16,100 股，占参与投票的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0.0069％；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 5,200 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 24.4131％；反对 16,100 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 75.5869％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》
《治理准则》
《网
络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议
事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会法律意见书》。
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