证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-008
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
年 1 月 10 日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿
女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
监事会认为：公司开展期货套期保值业务主要是为了防范原材料价格波动带
来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效
的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务
符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经
营情况，开展期货套期保值业务。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展期货套期保值
业务的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司向关联方出租部分厂房属于正常的商业交易行为，交易价
格以市场定价为依据，交易价格公允，遵循公平、公正、公开的原则进行，不存
在损害公司利益和中小股东权益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联
人形成依赖或者被其控制。董事会审议程序《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》
等相关规定的要求。监事会同意向关联方出租部分厂房暨关联交易的事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二三年一月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
