证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-001
中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事
会第三次会议于 2023 年 1 月 12 日发出通知，本次会议以书面议案通
讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮
件的方式送达每位董事，全体董事已经于 2023 年 1 月 16 日前以书面
通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章
制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于设立厦门中远海运特种运输有限公司的议案
为了充分利用厦门的区域和政策优势，更好地促进公司特种船业
务发展，开拓区域市场，公司拟在厦门设立全资子公司，子公司名称暂
定为“厦门中远海运特种运输有限公司”
（以公司登记机构最终批准的
名称为准）
，注册资本为 3 亿元人民币。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二）审议通过关于厦门子公司购入 7 艘船舶的关联交易议案
本议案构成关联交易。陈冬董事、林尊贵董事、李满董事和王威董
事等 4 位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事
出具了事前认可书，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》的
《中远海运特种运输股份有限公司关于厦门子公司购入 7 艘船舶的关
联交易公告》
。
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，全票通过。
（三）审议通过关于公司与中远海运集团财务有限责任公司签订
金融财务服务协议的关联交易议案
本议案构成关联交易。陈冬董事、林尊贵董事、李满董事和王威董
事等 4 位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事
出具了事前认可书，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》的
《中远海运特种运输股份有限公司关于与中远海运集团财务有限责任
公司签订金融财务服务协议的关联交易公告》
。
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，全票通过。
（四）审议通过关于制定公司与中远海运集团财务有限责任公司
关联交易风险处置预案的议案
为进一步规范公司与中远海运集团财务有限责任公司的关联交易，
有效防范、及时控制和化解公司与中远海运集团财务有限责任公司的
关联交易风险，加强公司资金安全风险管理，按照中国证监会、中国银
保监会、上海证券交易所等有关规定，结合公司实际，制定了《中远海
运特种运输股份有限公司与中远海运集团财务有限责任公司关联交易
风险处置预案》
。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司与中远海运
集团财务有限责任公司关联交易风险处置预案》
。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
(五)审议通过关于修订《公司章程》等制度的议案
为进一步完善公司治理，符合监管规则要求，公司结合自身经营
管理实际，修订了以下制度：
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》的
《中远海运特种运输股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司股东大会议
事规则》
。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司董事会议事
规则》
。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
上述三项制度修订均需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过关于确认公司高管 2021 年度薪酬事项的议案
结合公司董事会下达给公司高级管理人员的任务考核完成情况，
以及经营数据审计情况，公司董事会审议通过了公司高管 2021 年度薪
酬事项的议案。公司独立董事发表了独立意见。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全票通过。
（七）审议通过关于修订公司《工资总额管理办法》的议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（八）审议通过关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、
《中国证券报》
、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输
股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二三年一月十七日
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