证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2023-001
广东宏大控股集团股份有限公司
第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件方式向全体
董事发出通知。
本次会议于 2023 年 1 月 16 日下午 14:30 在公司天盈广场东塔
长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会
议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
换届选举的具体内容以及独立董事意见详见公司于同日刊登在
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
换届选举的具体内容以及独立董事意见详见公司于同日刊登在
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
根据国企改革三年行动计划的有关要求,为了规范公司借款行为,
加强债务风险管理,保证借入资金的有效使用和按时偿还,现结合公
司的实际情况,制定了《借款管理办法》
,《借款管理办法》详见公司
于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为完善市场化经营机制,公司根据实际情况,修订了《职业经理
人管理制度》。修订后的《职业经理人管理制度》详见公司于同日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
日报》
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关
公告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
案》
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
日报》
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关
公告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会 2023 年第一次会议
决议》
广东宏大控股集团股份有限公司董事会