合金投资: 第十二届监事会第三次会议决议公告

来源:证券之星 2023-01-17 00:00:00
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    新疆合金投资股份有限公司
证券代码:000633      证券简称:合金投资         公告编号:2023-003
              新疆合金投资股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第三次会
议于 2023 年 01 月 16 日(星期一)以通讯方式召开,会议通知已于 2023 年 01
月 12 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席韩铁柱先
生召集并主持会议,会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,参与表
决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  与会监事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,本次会议
形成如下决议:
  (一)审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
  经审核,监事会认为:公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项为公司
及子公司正常经营所需,关联交易定价遵循了公平、公允原则,交易价格根据市
场价协商确定,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东
利益的情况;公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,表决程
序合法、合规,未有违规情形。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司于 2023 年 01 月 17 日在深圳证券交易所网站和指定信息
    新疆合金投资股份有限公司
披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
  (二)审议并通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》
  监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计
服务的执业资质和胜任能力,能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计的
工作要求,能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司审议聘用审计机
构的程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于2023年01月17日在深圳证券交易所网站和指定信息披
露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
  三、备查文件
  特此公告。
                        新疆合金投资股份有限公司监事会
                               二〇二三年一月十七日

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