证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-005
启明信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会
会议通知已于2023年1月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式
通知各位董事。本次会议应出席并表决董事共9人，实际出席并表决
董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事以通讯表决方式，做出了如下决议：
《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关
联董事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事7人表决并一致
通过了该议案。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案将提请公司2023年第一次临时股东大会决策后实施。在
股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避
表决。
详细内容见于2023年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-002）。
《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
致同会计师事务所自获得启明信息技术股份有限公司（以下简
称“公司）聘任以来，为本公司提供了良好的审计服务，对于规范
公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。经公司股东推荐，审
计委员会审核,本公司拟续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计
机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生
效。
详细内容见于2023年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2023年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二三年一月十七日
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