股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-001
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十八次会议于2023年1月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于2023年1月12日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席
董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会
议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，
通过如下决议：
一、审议通过《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）共同向华夏银行股份有
限公司张家港支行（以下简称“华夏银行”）申请的授信额度总计人民币 12,000
万元已到期。其中富瑞深冷向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连
带责任担保；富瑞重装向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责
任担保。
现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向华夏银行申请授信额度总计人民币 12,000
万元，期限一年。其中富瑞深冷向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提
供连带责任担保；富瑞重装向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连
带责任担保。
下简称“富瑞能服”）、张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）、江苏
长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）共同向中国银行股份有限公司
张家港分行（以下简称“中国银行”）申请的授信额度总计人民币 31,000 万元已
到期。其中富瑞深冷向中国银行申请 14,800 万元授信额度，由公司、富瑞重装
提供连带责任担保，公司并对上述授信追加自有不动产权证号：张国用（2008）
第 740005 号、张房权证杨字第 0000152110 号、张房权证杨字第 0000152111 号、
张房权证杨字第 0000154440 号、张房权证杨字第 0000186774 号、张房权证杨字
第 0000255448 号的不动产进行抵押担保；富瑞重装向中国银行申请 13,200 万元
授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞重装对上述授信追加自有不动产权证
号：苏（2021）张家港市不动产权第 8257764 号的不动产进行抵押担保；富瑞能
服向中国银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其
余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向中国银行申请 1,000 万元授信额度，由
公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向中
国银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股
东向公司提供反担保。
现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞阀门及长隆装备拟共同向中国银行
申请授信额度总计人民币 33,000 万元，期限一年。其中富瑞深冷向中国银行申
请 12,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保，公司并对上述
授信追加自有不动产权证号：张国用（2008）第 740005 号、张房权证杨字第
号、张房权证杨字第 0000186774 号的不动产进行抵押担保；富瑞重装向中国银
行申请 18,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞重装对上述授信
追加自有不动产权证号：苏（2021）张家港市不动产权第 8257764 号的不动产进
行抵押担保；富瑞能服向中国银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责
任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向中国银行申请
供反担保；长隆装备向中国银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任
担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）申请的授信额度总计人民币
司提供连带责任担保；富瑞重装向中信银行申请 12,000 万元授信额度，由公司
提供连带责任担保；富瑞能服向中信银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供
连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向中信银行申
请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司
提供反担保；公司并对上述授信追加自有不动产权证号：张房权证杨字第
备向中信银行申请 4,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其
余小股东向公司提供反担保。
现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞阀门及长隆装备拟共同向中信银行
申请授信额度总计人民币 19,000 万元，期限一年。其中富瑞深冷向中信银行申
请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向中信银行申请
供反担保；富瑞阀门向中信银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任
担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向中信银行申请 4,000
万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担
保；公司并对上述授信追加自有不动产权证号：张房权证杨字第 0000332787 号、
张国用（2015）第 0062727 号的不动产进行抵押担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文
件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为
全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知议案》
公司定于2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会，内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通
知公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
