信濠光电: 第二届监事会第十二次会议决议公告

来源:证券之星 2023-01-16 00:00:00
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证券代码:301051    证券简称:信濠光电       公告编号:2023-002
          深圳市信濠光电科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  深圳市信濠光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二
次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司一楼会议室以现场方式召开。因时间紧迫,全
体监事一致同意豁免会议通知时间要求,会议通知于 2023 年 1 月 12 日以邮件、
电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席潘利花女士主持,应出席监
事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
选人提名的议案》
  鉴于公司第二届监事会任期已经届满,为确保监事会的稳定性和连续性,根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会将按照相关法律程序进行
监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名。
  公司监事会同意提名潘利花女士、王凌鸣女士担任公司第三届监事会非职工
代表监事候选人,与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成
公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起
三年。
  为确保公司监事会正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事
会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉
履行监事义务和职责。
  出席会议的监事对以上候选人进行分项表决,表决结果如下:
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制
对监事候选人进行选举。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于监事会换届选举的公告》。
  三、备查文件
  特此公告。
                      深圳市信濠光电科技股份有限公司监事会

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