证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-01
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年1月9
日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第三
十次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年
会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于收购东营津膜环保科技有限公司及东营膜天
膜环保科技有限公司股权及债权转让项目的议案》
。
同意公司收购东营津膜环保科技有限公司及东营膜天膜环保科
技有限公司股权及债权转让项目并签署相关收购协议。
具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购东营津膜环保科技有限
公司及东营膜天膜环保科技有限公司股权及债权转让项目的公告》
（公告编号：2023-02）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。
同意公司副总经理杨程皓女士的薪酬标准。完成公司董事会确定
的年度经营目标后，杨程皓女士年度税前薪酬标准为40万元/年，除
公司调整薪酬标准外，每年按此执行。
公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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