证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-008
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）
第七届董事会第七次会议决议，公司定于2023年2月2日以现
场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股
东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
（二）会议召集人
公司董事会。2023年1月13日公司第七届董事会第七次
会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会
的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年2月
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2023年2月2日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
（七）出席对象
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（八）会议召开地点
北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1617会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案 该列打钩的栏
议案名称
编码 目可以投票
（二）议案内容披露情况
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2023年1月14
日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报上刊登的《第七届
董事会第七次会议决议公告》《第七届监事会第四次会议决
议公告》等。
（三）特别强调事项
本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视
为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登
记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函
方式登记等方式。
（二）登记地点
北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股
股份有限公司证券部。
（三）登记时间
以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份
证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会
议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东
授权委托书和代理人有效身份证件。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表
人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），
能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务常设联系人
联 系 人：孙娟
联系电话：010—86625908
传 真：010—86625909
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
邮政编码：100033
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件1。
五、备查文件
七次会议决议
四次会议决议
特此公告。
附件：
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
（委托人名称）现持有国家电投集团产融控股股份有限
公司（股份性质及数量），兹全权委托（受托人姓名、身份
证号码）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2023年第
二次临时股东大会，并按照如下指示行使会议议案的表决
权。
备注 表决意见
议案
提案名称
编码 该列打钩的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票
制外的所有议案
关于修订《股东大会
议事规则》的议案
关于修订《董事会议
事规则》的议案
关于修订《监事会议
事规则》的议案
本授权委托书签发日期：
有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。
委托人签名（或盖章）：
（委托人非自然人股东的，应当由委托单位法定代表人
签字并加盖单位公章）
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