证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-001
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2023 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知
已于 2023 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。
本次应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提
名委员会审查，公司董事会同意聘任蒋飚先生为公司副总经理，任期自董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司第四届董事会提名委员会
提议并进行资格审查，公司董事会提名王善怀先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司及全资子公司根据其发展战略规划及资金使用安排，拟向银行申请不超
过人民币 30,000 万元的综合授信额度。该授信用于公司及全资子公司在各银行
办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信用
品种及项目专项贷额度授信、战略合作协议等，最终以各家银行实际审批的授信
额度为准，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，在授信期间内，授
信额度可循环使用。
以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长（或其指定的授权代理人）根据实际情况在上述授
信额度内，办理公司及全资子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务
往来的相关各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关
的申请书、合同、协议等文件）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步优化公司资源配置，降低运营成本，董事会同意注销公司控股子公
司南京奥联途睿电子科技有限公司（以下简称“奥联途睿”），同时授权公司管理
层依法办理相关清算和注销事宜。奥联途睿注销完成后，将不再纳入公司的合并
财务报表范围。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会定于 2023 年 2 月 2 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
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