优利德科技（中国）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和规范性文
件及公司《独立董事工作制度》《公司章程》的相关规定，我们作为优利德科技
(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观
的立场，认真审查了公司召开的第二届董事会第十三次会议审议的相关议案，经
讨论，现发表如下独立意见：
一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见
独立董事认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）第二类限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办
法》
（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）中关于授予价格调整方法的相关规定，本次调整
在公司 2022 年第一次临时股东大会授权范围内，且履行了必要的程序，调整的
程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议本次调整事项
时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司将本次激励计划第二类限制性股票授予价格（含预留部
分）由 16.97 元/股调整为 16.67 元/股。
二、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的独
立意见
公司对本次激励计划的预留授予激励对象实施授予，独立董事认为：
计划的预留授予日为 2023 年 1 月 12 日，该授予日符合《管理办法》等法律法
规、规章和规范性文件以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。
止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
共和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中关于本
次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《激励计划》中规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励
对象的主体资格合法、有效。
的计划或安排。
司激励机制，增强公司管理团队和优秀员工等对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们认为公司本次激励计划的预留授予条件已经成就，一致同意
公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年 1 月 12 日，并同意以 16.67 元/股的
授予价格向符合条件的 40 名激励对象授予 38.60 万股限制性股票。
三、关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的独立意见
独立董事认为：由于公司在 2022 年限制性股票激励计划经股东大会审议通
过后的 12 个月内未有再向其他潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，因此
公司决定作废剩余部分预留限制性股票。本次作废处理剩余部分预留限制性股票
事项符合《管理办法》等法律、法规及公司《激励计划》的相关规定。相关事项
已履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关规定，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分预
留限制性股票共计 20.80 万股。
四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
独立董事认为：公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募
集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司
募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲
置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为
公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在
变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《优利德科技（中国）股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
孔小文 袁鸿 杨月彬
优利德科技（中国）股份有限公司
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