证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-002
伊戈尔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2023
年 01 月 11 日 10:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以现场
表决与通讯表决相结合的方式召开，由董事长肖俊承先生主持召开。通知于 2023 年
董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资暨签署<项目协议书>的议案》
基于公司新能源业务的快速发展，为满足公司业务产能扩大的需求，保障公司发
展战略的实施，同意公司与安徽省淮南市寿县新桥国际产业园管委会签署《项目协议
书》，投资建设公司安徽生产基地项目。项目总投资金额约 4 亿元，由公司在寿县新
桥国际产业园管委会辖区设立项目公司负责实施本投资项目。《关于对外投资暨签署<
项目协议书>的公告》（公告编号：2023-003）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》《中国证券报》。
表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第二次会议决议
伊戈尔电气股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十二日
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