贝因美股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
（2023 年 1 月 12 日）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《贝因美股份有限
公司章程》的规定，我们作为贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判
断的立场，现对公司第八届董事会第二十一次会议审议的议案进行了认真审核，并
发表独立意见如下：
公司 2023 年度为七家子公司提供合计不超过 15.50 亿元的连带责任担保，是为
了满足子公司日常经营发展的需要，对公司生产经营不存在不利影响，符合公司整
体经营发展目标。公司已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度的有关规定
履行了必要的审议程序，不存在违规担保行为，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，我们一致同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东
大会审议。
联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方
实际需求、合同金额和执行进度确定的，具有不确定性。2022年度公司未经审计的
关联交易实际发生额均未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况。各项交易按
照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定，没有损害公司及全体股东
特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
我们对公司2023年日常关联交易预计情况进行了审核，认为公司与关联方发生
的关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则的。公
司2023年度关联交易预测额较2022年预测额有一定下降，主要系公司原计划2022年
向杭州比因美特实业有限公司采购婴童用品数量不及预期，故下调了2023年相关采
购预测额。我们将督促公司在本年的关联采购过程中严格遵循采购流程，保证交易
公平、公正。公司董事会在表决此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，本次
决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形，我们一致同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议，
关联股东应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十一次
会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：汪祥耀
倪建林
胡军辉
首页
微信公众号
证券之星APP
