证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-010
东莞铭普光磁股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第二十次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会的
议案》。
会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文
件的规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 2 月 6 日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 6 日
方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至 2023 年 2 月 1 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
普光磁股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
注：1.00 代表对提案 1 进行表决；2.00 代表对提案 2 进行表决；以此类推。
根据公司法和《公司章程》的规定，上述提案中除提案 3 外，其他提案均为
特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会
议审议通过，相关内容详见已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第四届董事会第二十次会议决议公告》及《第四届监事会第十九次会议决议
公告》。
三、会议登记等事项
证及股东登记表（格式见附件 2）；法人股东持单位持股凭证、法人委托书、出
席人身份证及股东登记表（格式见附件 2）；股东代理人持委托人的授权委托书
（格式见附件 3）、代理人身份证、持股凭证及股东登记表（格式见附件 2）。
异地股东可以传真或信函方式登记。
份有限公司董事会办公室。
（1）会议联系人：李兰
（2）会议联系电话：0769-86921000；传真：0769-81701563
（3）联系电子邮箱：ir@mnc-tek.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“362902”，投票简称为“铭普投票”。
反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
东莞铭普光磁股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表人姓名
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
股份有限公司，邮政编码：523300，信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件 3：
授权委托书
致：东莞铭普光磁股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席东莞铭普光磁
股份有限公司2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
受托人对会议审议的各项提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，
对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的提案，受
托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表
决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
√
案》
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，
每项均为单选，多选无效。
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。
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