证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-004
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十七次会议通知于 2023 年 1 月 8 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。本次董事会会议于 2023 年 1 月 12 日以通讯表决方式
召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
议案》
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无须提交公司股东大会审议。
《关于放弃参股子公司 25%股权优先购买权的公告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券
报》《证券日报》
。
技有限公司签署 10 万吨精制磷酸项目合作协议暨关联交易的议
案》
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议
案无须提交公司股东大会审议。
《关于控股子公司签署 10 万吨精制磷酸项目合作协议暨关联交
易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。独立董事事前认可意见和独
立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志
亮回避了表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议
案无须提交公司股东大会审议。
《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券
报》
《证券日报》。独立董事事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
会议决议；
前认可意见；
立意见。
特此公告。
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