证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-004
中材节能股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年1月31日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 1 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦三号楼 21 层 2112 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 31 日
至 2023 年 1 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于 2022 年度贷款计划实际执行情况及 2023
年度贷款计划的议案》
《关于 2021 年度公司董事及监事薪酬分配方案的
议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，董事会决议公告
于 2023 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：中国中材集团有限公司、中材（天津）重型
机械有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普
通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603126 中材节能 2023/1/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 1 月 30 日上午 9:00-11：30，下午 14：00-
（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 7 层 709 室董事
会办公室。
（三）登记方式：
证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原
件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
信函或传真须在 2023 年 1 月 30 日下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记
以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接
受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及
《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：马琳
联系电话：022-86341590
传真：022-86341588
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系
统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 31 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的
议案》
《关于 2022 年度贷款计划实际执行情况及
《关于 2021 年度公司董事及监事薪酬分配
方案的议案》
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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