证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-002
北京世纪国源科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品》议案
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2023-006）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
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